Попытка польского энергетического гиганта Orlen закупить венесуэльское сырье с использованием цифровых активов обернулась катастрофическими финансовыми потерями. По сообщениям расследования Financial Times, убытки компании, по предварительным оценкам польского правительства, достигли 1,6 млрд злотых, что составляет около 424 млн долларов. В эту сумму вошли не только потерянные авансы, но и огромные издержки на логистику и юридическое сопровождение сорвавшихся операций.
В центре скандала оказался швейцарский филиал группы — Orlen Trading Switzerland (OTS). В ноябре 2023 года эта структура заключила договор с дубайской компанией Hannon International на поставку 6 миллионов баррелей нефти марки Merey 16. Сумма контракта составляла 345 млн долларов, при этом OTS рассчитывала получить прибыль в размере 25–30 млн долларов. Однако вместо привычных банковских транзакций в ход пошла криптовалюта — стейблкоин USDT, так как венесуэльская сторона была готова работать только в таком формате.
Схема рассыпалась на этапе перевода средств через цепочку посредников. Для обеспечения сделки OTS направила в Hannon авансовый платеж в размере 230 млн долларов. Процесс конвертации в USDT прошел крайне непрозрачно: согласно данным Hannon, часть средств, полученная от одного из посредников (135 млн долларов), была передана продавцу лишь в объеме 85 млн USDT. Еще 30 млн долларов, отправленные другой компании, и вовсе не дошли до конечного адресата. В январе 2024 года представители Hannon даже физически передавали брокерам USB-накопители с доступами к десяткам миллионов цифровых долларов, но нефтяной груз так и не появился.
Пока финансовые потоки терялись в цифровой среде, реальные активы компании несли убытки. Три супертанкера, арендованных Orlen, в декабре 2023 года прибыли к терминалу Хосе, но вынуждены были неделями простаивать без груза. Из-за срыва сроков, крайний срок которых был намечен на 19 декабря, компания несла колоссальные расходы за простой судов.
Попытки реанимировать контракт также не увенчались успехом. В январе следующего года OTS пробовала договориться о закупке еще 1 миллиона баррелового объема, но сделка сорвалась из-за низкого качества сырья. Переход на поставку мазута также не принес плодов: в марте удалось загрузить лишь половину запланированного объема. В итоге 28 марта контракт был официально расторгнут, а транспортные расходы по этим операциям составили около 72 млн долларов.
На данный момент юридическое противостояние продолжается. Orlen через арбитраж пытается вернуть свои 230 млн долларов. Позиция сторон диаметрально противоположна: Hannon настаивает, что лишь выполняла роль посредника, закупая нефть за криптоактивы из-за невозможности прямых расчетов для OTS. В то же время польская сторона настаивает, что обязанность по поставке сырья лежала на Hannon вне зависимости от использования третьих лиц.
Ситуация приняла политический оборот в Варшаве. Прокуратура начала расследование в отношении экс-руководства Orlen, подозревая их в ненадлежащем контроле над денежным пулом в 600 млн долларов, который использовался для операций OTS. Бывшему главе швейцарского подразделения Самеру Аваду и другим чиновникам уже предъявлены обвинения в неэфмунктивном управлении, которые они категорически отвергают.
Этот корпоративный кризис разворачивается на фоне глобальных изменений в энергетическом секторе. Недавно Дональд Трамп объявил о достижении соглашения с Венесуэлой, которое подразумевает переход под контроль США запасов нефти объемом более 65 млрд баррелей. Как отметил госсекретарь Марко Рубио:
Эта сделка должна гарантировать Вашингтону доступ к дешевому ресурсу и привлечь в венесуэльскую экономику около 100 млрд долларов частных инвестиций.
