Масштабная финансовая махинация, растянувшаяся на целое десятилетие, получила свою юридическую оценку. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о завершении расследования дела против основательницы кредитно-потребительского кооператива, чьи действия нанесли колоссальный ущерб жителям нескольких регионов страны.
Масштабы преступной схемы поражают: жертвами обмана стали 1148 человек. География потерпевших охватывает Кировскую и Смоленскую области, Республику Коми и Севастополь. Суммарный ущерб, нанесенный гражданам, превышает отметку в один миллиард рублей. Сложность дела подтверждается и объемом следствия — материалы уголовного дела разрослись до внушительных 211 томов.
По версии следствия, преступная деятельность велась более десяти лет. Женщина заманивала вкладчиков обещаниями сверхвысокой доходности, однако выплачивать обещанные проценты не собиралась. Чтобы скрыть следы и легализовать незаконно полученные средства, обвиняемая использовала сеть аффилированных организаций и личных предпринимательских структур. В частности, деньги выводились под предлогом инвестиций в жилищное строительство. Кроме того, следствие вменяет ей присвоение 5 миллионов рублей, которые предприниматель передал ей в качестве займа для развития бизнеса.
На данный момент уголовное дело, включающее обвинения в хищении и легализации преступных доходов, уже направлено в прокуратуру Кировской области. Там документ проверят перед передачей в суд. В рамках обеспечения правосудия на активы обвиняемой и связанных с ней лиц наложен арест на сумму свыше 219 миллионов рублей.
К слову, подобные громкие дела в сфере мошенничества в особо крупном размере участились. Недавно следователи МВД также вскрыли схему многомиллиардных хищений при закупках авиационных запчастей для отечественных авиакомпаний. По этому делу обвинения в мошенничестве предъявлены трем фигурантам из ГК «Протектор»: главному бухгалтеру Дмитрию Гетто, коммерческому директору Татьяне Тарасовой и Ольге Провоторовой.
Опубликовано: 3 августа 2026, 13:17 | Время чтения: 1 мин | Теги: мвд, хищение, кооператив, расследование, мошенничество
