В судебном противостоянии между финансовым гигантом Capital One и Trump Organization наметился новый, крайне острый поворот. Банк официально выступил с возражениями против иска, инициированного семейным бизнесом экс-президента США. По сообщениям Reuters, финансовый институт не просто отрицает обвинения в предвзятости, но и прямо связывает прекращение банковского обслуживания с результатами внутренних проверок на предмет отмывания денег.
Этот прецедент стал уникальным: впервые крупный банк публично и официально апеллирует к рискам легализации незаконных доходов, называя их причиной разрыва отношений с компанией Трампа. В своем ходатайстве Capital One требует отклонить иск, который обвиняет банк в незаконном отказе в предоставлении услуг. Позиция защиты проста: закрытие счетов не было политическим жестом. Согласно документам банка, решение стало итогом многомесячного, глубокого анализа, проведенного специалистами по борьбе с отмыванием денег (БОД), в строгом соответствии с внутренними регламентами и требованиями регуляторов.
История конфликта уходит корнями в март 2021 года, когда Capital One объявил о планах закрыть более 300 счетов, имеющих отношение к Trump Organization. В 2025 году юристы Трампа обратились в федеральный суд Флориды с серьезными обвинениями. Они утверждают, что за закрытием счетов стояла не проверка, а политическая идеология: якобы банк решил «хайпануть» на фоне политической нестабильности, возникшей после событий в Капитолии в январе 2021 года. В Capital One от этих слов открещиваются, называя обвинения в политической предвзятости «ошибочными» и состоящими из «вырванных из контекста цитат».
Стоит напомнить, что это не первая юридическая стычка. Еще в 2019 году телеканал NBC освещал, как Дональд Трамп и его родственники пытались через суд запретить Deutsche Bank и Capital One передавать сведения о доходах семьи американским комитетам Палаты представителей, отвечающим за разведку и финансовый контроль.
Конфликт вокруг Trump Organization осложняется и другими юридическими штормами. Напомним, что в июле 2021 года прокуратура Манхэттена выдвинула против компании обвинения в серьезных преступлениях, включая мошенничество с налогами, преступный сговор и фальсификацию деловой документации. Теперь же в центре внимания — вопрос того, где заканчивается банковский комплаенс и начинается политическая цензура.
Опубликовано: 2 августа 2026, 05:28 | Время чтения: 1 мин | Теги: capital one, трамп, отмывание денег, иск, проверка
