В центре громкого уголовного дела, получившего название «дело брокеров», вскрылись новые и крайне серьезные подробности. По версии следствия, группа лиц организовала масштабную махинацию с отчетностью, чтобы обойти санкционные ограничения и получить доступ к ценным активам. Речь идет о фальсификации данных о сроках владения американскими депозитарными расписками (ADR) компании МТС. Цель была проста и амбициозна: создать видимость законного права на расконвертацию иностранных расписок в обыкновенные акции российского эмитента, что в конечном итоге открыло доступ к выплате дивидендов.
Масштаб махинаций впечатляет: в материалах дела фигурируют как минимум 32 миллиона акций, суммарная стоимость которых оценивается не менее чем в 7,1 миллиарда рублей.
Уголовное дело было возбуждено Служби экономической безопасности ФСБ еще 20 мая по заявлению самой компании МТС, которая в данном процессе выступает потерпевшей стороной. Список фигурантов включает в себя опытных участников финансового рынка: бывшего генерального директора компании Mind Money Юлию Хандошко, экс-исполнительного директора одного из брокеров Алексея Афанасьевского, главу «Инвестиционной палаты» Алексея Седушкина и инвестора Алексея Тимофеева.
Ситуация в следствии развивается стремительно. Почти все обвиняемые, за исключением Седушкина, уже признали свою вину и дали показания. На данный момент Афанасьев находится под домашним арестом, в тому время как остальные участники группы содержатся под стражей. Правоохранители настроены решительно: каждому из них грозит до десяти лет лишения свободы по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
История задержаний началась в конце мая. Лефортовский районный суд Москвы санкционировал арест Хандошко, Седушкина и Тимофеева на два месяца, решение, которое позже подтвердили и в апелляции. В середине июля срок содержания под стражей был продлен. Примечательно, что сама Юлия Хандошко пыталась защищаться через открытое письмо, опубликованное через адвокатов. Она категорически отрицала незаконность действий своих клиентов, утверждая, что все операции с ADR соответствовали рыночной практике того времени.
Чтобы понять суть обвинений, нужно вспомнить контекст 2022 года. После введения беспрецедентных санкций и контрсанкций механизм обращения ценных бумаг в России фактически сломался. Возникла острая необходимость в процедуре конвертации иностранных расписок (ADR) обратно в российские акции.
Ключевым фактором здесь выступала дата владения бумагой. Право на автоматическую или принудительную конвертацию имели только те, кто владел расписками до определенного момента — до вступления в силу запретов (27 апреля 2022 года) или до завершения программ обращения (июль 2022 года). Те, кто приобрел бумаги позже, по правилам, не могли претендовать на прямой обмен.
Следствие утверждает, что обвиняемые нашли способ «обмануть время». По версии правоохранителей, участники группы скупали ADR МТС уже после того, как их свободное обращение прекратилось. Однако, чтобы легализовать эти бумаги для обмена, в брокерские отчеты и депозитарные выписки вносились ложные сведения. В документах искусственно «откатывали» даты приобретения назад, создавая иллюзию, что бумаги находились в собственности инвесторов гораздо дольше, чем на самом деле.
Такая «ретро-корректировка» позволяла превращать иностранные расписки в обыкновенные акции МТС, давая владельцам статус полноправных акционеров. А статус акционера — это не только право голоса, но и право на получение дивидендов.
Один из наиболее наглядных эпизодов дела связан с инвестором Алексеем Тимофеевым. Согласно показания применения, в 2022 году Юлия Хандошко предложила ему схему по реструктуризации активов через покупку ADR МТС и «ЛУКОЙЛа». Следствие полагает, что именно в рамках этого эпизода в документах были подделаны даты владения бумагами МТС. Результат оказался внушительным: после успешной расконвертации Тимофеев получил право на 8 миллионов акций МТС, что позволило ему забрать дивиденды за 2024 год в размере около 250 миллионов рублей.
Но на этом манипуляции не закончились. В июле 2024 года другие клиенты Mind Money также обратились к Хандошко с аналогичной просьбой: «подправить» историю владения бумагами в отчетности брокера. Согласно материалам дела, она согласилась организовать внесение недостоверных данных в депозитарную документацию.
Юлия Хандошко занимает жесткую оборонительную позицию. В своем открытом письме она подчеркивала, что без фактической поставки бумаг в банк-депозитарий никакая конвертация была бы невозможна, а значит, подделка документов не имела бы смысла.
Экспертное сообщество в этом вопросе разделено. РБК отмечает, что если речь идет об автоматической конвертации (когда бумаги учитываются в российском депозитарии), то подделка документов практически невозможна, так как процесс происходит без участия инвестора. Однако в случае с принудительной конвертацией, когда инвестору нужно самому доказать цепочку владения и предоставить подтверждающие документы, возможности для манипуляций с датами действительно остаются.
На данный момент официальные комментарии от ЦОС ФСБ и компании МТС не поступали, а адвокаты обвиняемых продолжают работу над защитой своих подзащитных. Дело остается одним из самых резонансных финансовых процессов последнего времени.
