Пока мировое сообщество пытается затянуть финансовую петлю вокруг Тегерана, иранские власти находят неожиданные лазейки в цифровом пространстве. Новым инструментом обхода санкций США стала не просто криптовалюта, а гигантская сеть нелегальных онлайн-казино, через которую прокачиваются миллиарды долларов. Расследование Reuters проливает свет на то, как под приложением азартных игр функционирует теневой финансовый мост, позволяющий Ирану игнорировать международную изоляцию.
В центре этой масштабной схемы стоит Shelbit — нелицензированная криптобиржа, чей штаб расположен в Дубае. Офис компании находится в весьма невзрачном месте, прямо над бюджетным отелем в одном из менее престижных районов эмирата. Однако за этим скромным фасадом скрываются колоссальные обороты: с мая 2024 года через платформу прошло не менее 4 миллиардов долларов. Управляет этой структурой иранский экспат Сиаваш Кайванпур.
Клиентская база Shelbit — это не случайные игроки, а разветвленная персоязычная сеть, включающая более двух тысяч сайтов онлайн-казино. Лица этой империи — влиятельные иранские инфлюенсеры, чьи связи с правительством Тегерана трудно игнорировать. Речь идет о Саше Собхани, живущем в роскошном особняке в Мадриде, и Пуяне Мохтари. Примечательно, что в 2023 году и сам Кайванпур, и оба этих медиаперсоны уже становились фигурантами уголовных дел в Иране по обвинению в организации незаконных азартных игр, которые в Исламской Республике строго запрещены.
Связи этой сети уходят глубоко в государственные структуры. По данным расследования, Shelbit напрямую взаимодействует с Центральным банком Ирана, а также с криптокошельками, которые израильская разведка связывает с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). В цепочке также фигурирует иранская биржа Nobitex, которая уже попала под санкции США после разоблачения её связей с правительством. Хотя прямых доказательств того, что КСИР осуществляет полный контроль над Shelbit, нет, эксперты указывают на то, что крупнейшие игорные площадки сети были взяты под контроль спецслужб еще несколько лет назад.
Цифры поражают: аналитики подсчитали, что через Shelbit прошло как минимум 125 миллионов долларов напрямую от Центробанка Ирана и еще около 20 миллионов долларов, полученных, вероятно, от майнинговых операций через цепочку промежуточных кошельков, призванных скрыть след денег.
«Это операция КСИР, и это очевидно», — резюмирует эксперт Рич Сандерс, изучивший финансовые записи.
Реакция регуляторов не заставила себя ждать. Управление Дубая по регулированию виртуальных активов (VARA) инициировало расследование по подозрению в отмывании денег. 24 июля регулятор фактически парализовал деятельность биржи, издав предписание о немедленном прекращении работы, мотивируя это тем, что риски этой деятельности выходят далеко за рамки защиты прав обычных пользователей. В Вашингтоне в Министерстве финансов США заявили, что крайне серьезно относятся к этим фактам.
Судьба ключевых игроков схемы также драматична. Пуян Мохтари был задержан в Дубае в конце 2026 года. Власти ОАЭ предъявили ему обвинения в финансировании иранских группировок, хотя сам он свою вину отрицает. После 35 дней под стражей Мохтари был депотирован, а его активы, включая дом за 5 миллионов долларов, конфискованы. После кратковременного пребывания в Гонконге он объявил о возвращении в Иран, после чего его социальные сети замолчали.
Эта история — лишь часть большой картины. Ранее стало известно, что влиятельная семья Харрази, близкая к клану Хаменеи, создала в Иране собственную криптобиржу для нужд КСИР. Один из узлов этой системы — биржа Nobitex, основанная братьями Агамир. С аудиторией в 11 миллионов пользователей (это более 10% населения Ирана), Nobitex стал фундаментом параллельной финансовой системы, работающей вопреки санкциям даже в условиях текущего военного конфликта. Масштабы поражают: в 2022 году крупнейшая криптобиржа мира Binance перевела через Nobitex внушительные 7,8 миллиарда долларов.
Под ударом оказались и мировые финансовые гиганты. Согласно данным The Telegraph, пять крупнейших банков — HSBC, Standard Chartered, JPMorgan Chase, Citibank и Bank of New York Mellon — находятся под пристальным вниманием американского Минфина на предмет возможной причастности к отмыванию иранских средств.
Напомним, что санкции США против Тегерана подразумевают жесткое эмбарго, блокирующее экспорт нефти и доступ Ирана к глобальным банковским инструментам. Однако, как показывает практика, цифровые технологии и сеть нелегальных казино создают новые, крайне сложные для отслеживания маршруты для движения капиталов.
Опубликовано: 31 июля 2026, 17:18 | Время чтения: 3 мин | Теги: иран, санкции, криптовалюта, казино, реuters
