В самом сердце деловой Москвы развернулась масштабная схема по легализации преступных доходов. Силовики провели операцию в бизнес-центре «Москва-Сити», задержав более 20 человек, причастных к работе сети теневых криптообменников. Как сообщает Центр общественных связей ФСБ, под прикрытием легальных операций девять незарегистрированных пунктов обмена фактически служили «шлюзом» для вывода средств, похищенных телефонными аферистами.
Схема работала отлаженно: украинские колл-центры использовали эти площадки, чтобы превратить украденные у россиян деньги в криптовалюту и отправить их своим кураторам. Жертвами преступников часто становились самые уязвимые слои населения, включая пенсионеров. Под психологическим давлением мошенников люди совершали сделки по продаже криптоактивов, которые тут же уходили на зарубежные счета.
Интересна и структура исполнителей. По данным спецслужбы, для работы в «Сити» из российских регионов дистанционно нанимали молодежь. Искали тех, кто не обладает достаточной финансовой грамотностью и мечтает о «легких деньгах». Также в списке задержанных оказались молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, работавшие курьерами. Именно они физически забирали наличные у обманутых граждан и доставляли их в обменники для последующей трансляции в криптоактивы и вывода на Украину.
Материал дополняется.
