В Иркутской области пресечена масштабная деятельность теневых финансистов, через которых, по предварительным оценкам, прошло более 1 миллиарда рублей. О громком задержании трех подозреваемых сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.
Схема работала как отлаженный механизм: организаторы обеспечивали приток безналичных денег от физических и юридических лиц на счета более чем 35 подконтрольных «пустышек». По словам Волк, ключевым звеном в этой цепочке выступал руководитель одного из местных кредитных учреждений, который помогал легализовать потоки. Злоумышленники взяли на себя функции нелегального кассового обслуживания, инкассации и проведения денежных переводов.
Суть преступной модели заключалась в создании видимости реальных сделок. Под видом оплаты мнимых контрактов капитал обналичивался, после чего возвращался клиентам за внушительный процент — комиссия за услуги составляла не менее 14%. Чистая прибыль преступной группы от этой деятельности составила около 190 млн рублей.
В ходе оперативных мероприятий правоохранители изъяли значительные суммы в российской и иностранной валюте, девять люксовых автомобилей, а также важную документацию. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность); на данный момент фигуранты находятся под подпиской о невыезде.
Стоит отметить, что подобные преступления носят системный характер. Так, в апреле в Санкт-Петербурге полиция также разоблачила группу теневых банкиров. Те организовали канал вывода средств за границу под видом оплаты импортных стройматериалов, используя поддельные документы. Объем их незаконных операций достиг 600 млн рублей, а личный доход составил 24 млн рублей.
Опубликовано: 21 июля 2026, 09:03 | Время чтения: 1 мин | Теги: иркутская область, задержание, обналичивание, мошенничество, мвд
