В Иркутской области правоохранительные органы пресекли деятельность организованной группы, которая, по предварительным оценкам, вывела в тень более одного миллиарда рублей. О резонансном задержании трех подозреваемых сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.
Схема работала как отлаженный механизм: злоумышленники использовали сеть из более чем 35 фиктивных фирм, на счета которых поступали безналичные средства от физических и юридических лиц. По версии следствия, ключевым звеном в этой цепочке выступал руководитель одного из региональных кредитных учреждений. Группа фактически взяла на себя функции нелегального банка, осуществляя кассовое обслуживание, инкассацию и проведение денежных переводов.
Механика преступления была классической для теневого сектора: под видом оплаты фиктивных сделок капитал обналичивался, после чего возвращался клиентам. За такие «услуги» организаторы удерживали комиссионные, размер которых составлял не менее 14%. Чистая прибыль преступников от этой деятельности оценивается в 190 миллионов рублей.
В ходе оперативных мероприятий и обысков силовики изъяли значительные суммы в российских и иностранных валютах, девять люксовых автомобилей, а также пакет документов, подтверждающих преступную деятельность. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность); на данный момент подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.
Стоит отметить, что это не единственный подобный случай за последнее время. В апреле аналогичная группа была обезврежена в Санкт-Петербурге. Тогда трое участников организовали канал вывода средств за границу под видом оплаты импортных стройматериалов и других товаров. Объем незаконных операций в Петербурге составил 600 миллионов рублей, а их личный доход достиг 24 миллионов рублей.
Опубликовано: 21 июля 2026, 09:03 | Время чтения: 1 мин | Теги: иркутская область, задержание, теневой банкинг, обналичивание, мвд
