Громкое расследование «дела брокеров», связанного с масштабным хищением активов, получило новый поводок. Бывший генеральный директор европейской брокерской компании Mind Money Юлия Хандошко официально признала свою вину. По информации двух источников в правоохранительных органах, собеседников РБК, обвинение строится вокруг незаконного завладения пакетом акций МТС. Речь идет о примерно 30 миллионах бумаг, рыночная стоимость которых оценивается в колоссальные 7,1 млрд рублей. Примечательно, что Хандошко не только не стала отрицать причастность, но и дала подробные показания, раскрыв детали преступной схемы и указав на других возможных соучастников.
История этого уголовного дела началась 20 мая, когда следственное управление ФСБ возбудило дело по статье об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении пока неустановленных лиц. Следствие настаивает: фигуранты использовали обманные методы, чтобы получить контроль над ценными бумагами ПАО «МТС», принадлежащими потерпевшему.
Важный юридический нюанс кроется в самом предмете хищения. Согласно документам, следствие рассматривает именно акции МТС, а не депозитарные расписки (ADR). Такая юридическая тонкость возникла не на пустом месте, а из-за сложной трансформации финансовых инструментов. В связи с делистингом российских расписок на зарубежных площадках, компания МТС инициировала закрытие программы ADR. В рамках этого процесса держатели расписок могли обменять их на обыкновенные акции в пропорции 1 к 2. Однако позже процесс конвертации был остановлен, а те акции, которые не успели забрать владельцы, подлежали продаже банком-депозитарием. Именно в этой «серой зоне» между старыми расписками и новыми акциями, по мнению следствия, и разыгралась драма.
Список фигурантов дела продолжает расти. Юлия Хандошко была задержана в конце мая и вскоре отправилась под арест по решению суда. В одной «лодке» с ней оказался и генеральный директор брокера «Инвестиционная палата» Алексей Седушкин, задержанный в те же сроки. Кроме того, в материалах дела фигурируют еще трое сотрудников компаний Mind Money и «Инвестпалаты». Стоит отметить, что не все участники процесса согласны с обвинением: так, Седушкин свою вину отрицает.
На данный момент официальные ведомства хранят молчание. Редакция РБК обращалась за комментариями в ЦОС ФСБ и к адвокату Хандошко Руслану Якупову, однако ответа не получила. Представители МТС также предпочли воздержаться от комментариев по поводу инцидента.
Несмотря на признание вины в рамках следствия, сама Хандошко в июле опубликовала открытое письмо. В нем она выразила категорическое несогласие с тем, что операции ее клиентов с американскими депозитарными расписками (ADR) можно считать незаконными. По ее версии, все сделки с этими зарубежными инструментами, удостоверяющими право на российские активы, полностью соответствовали рыночным реалиям и сложившейся в тот период практике.
